Una naviera iraní estatal sigue eludiendo las sanciones de Estados Unidos al operar a través de una compleja red de empresas y filiales registradas en Hong Kong, docenas de las cuales son rastreables hasta un supuesto individuo en Shanghái nombrado en los registros públicos como Shen Yong, según reveló una reciente investigación de Radio Free Asia (RFA por sus siglas en inglés).
La RFA vinculó con anterioridad a Shen Yong con cuatro compañías navieras -Reach, Delight, Gracious y Noble- registradas en Hong Kong que fueron nombradas por haber hecho negocios con la Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), utilizando los registros de la compañía en Hong Kong.
Investigaciones posteriores demostraron que Shen Yong figura en los registros de unas 37 empresas registradas en Hong Kong, que entre ellas controlan por lo menos 10 buques portacontenedores oceánicos y cinco petroleros. La mayoría de ellas están conectadas de alguna manera con la IRISL.
La IRISL ha sido acusada anteriormente de transportar misiles balísticos a Irán y materiales asociados con la proliferación nuclear, y es un blanco frecuente de las sanciones de los Estados Unidos.
Los registros corporativos muestran que la naviera iraní estatal IRISL comenzó a establecer empresas registradas en Hong Kong en 2008, utilizando una compleja red de sociedades de cartera o sociedades fantasma.
Esas empresas rara vez poseen activos o realizan actividades comerciales; su principal objetivo es actuar como accionista de otra empresa, y pueden utilizarse eficazmente en múltiples capas en diferentes lugares geográficos para ocultar a los verdaderos propietarios de una empresa.
Las primeras empresas vinculadas a la IRISL empiezan a aparecer en el registro de empresas de Hong Kong en 2008, aumentando gradualmente a medida que Irán fue sancionado por las Naciones Unidas en 2010, y acelerándose después de 2016 con el establecimiento de al menos 10 nuevas empresas en Hong Kong, a pesar de que el país ha firmado un acuerdo de no proliferación nuclear.
Las resoluciones de las Naciones Unidas exigen que todos los Estados miembros congelen los activos pertenecientes a la IRISL o a sus agentes, así como los de cualquier entidad, fondo o recurso económico que sea propiedad o esté controlado por la empresa.
Hong Kong no aplica la ley a la naviera iraní
Pero es evidente que la resolución no se aplicó en Hong Kong, donde al menos 11 empresas vinculadas a la IRISL siguieron operando en la ciudad durante el período cubierto por las sanciones de las Naciones Unidas.
El consultor de gestión de riesgos políticos de EE. UU., Ross Feingold, dijo que EE. UU. podría sentirse defraudado por la inacción de Hong Kong en materia de sanciones.
“¿Qué opinión tendrá EE. UU. sobre la [falta de] acción de Hong Kong en materia de sanciones? Pensarán que no ha hecho lo suficiente”, dijo Feingold.
Dijo que es posible que Washington no pueda depender de la cooperación de la ciudad en el futuro, dado el empeoramiento de las relaciones entre Estados Unidos y China.
“El hecho de que Hong Kong coopere o no con los EE. UU. está ahora sujeto a factores políticos”, añadió.
La Oficina de Comercio y Desarrollo Económico del gobierno de Hong Kong dijo a RFA que el gobierno de Hong Kong cumplió estrictamente con las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, y las implementó de acuerdo con las instrucciones del Ministerio de Asuntos Exteriores de China en Pekín.
Si bien las autoridades de Hong Kong retiraron de la lista a 19 buques de la naviera iraní IRISL que fueron registrados en la ciudad en 2012, no parecen haber actuado en contra de las empresas que los controlaban.
Robert Clifton Burns, ex profesor asociado de derecho en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, especializado en sanciones económicas, dijo que las sanciones de la ONU imponen a los estados miembros la obligación legal de incautar o congelar los activos vinculados a las partes sancionadas.
“Si alguien en un estado miembro que tiene una obligación de bloqueo entra en posesión o control de la propiedad o los fondos de la persona bloqueada, entonces está obligado a ponerlo en una cuenta bloqueada”, explicó.
“El ejemplo que siempre solía dar era, si Osama Bin Laden entraba en un McDonalds y pedía una hamburguesa, no podías darle la hamburguesa y si te daba los 5 dólares para pagar la hamburguesa no podías devolverle los 5 dólares”, agregó.
Sanciones secundarias
Incluso bajo sanciones unilaterales de EE. UU., dijo Burns, las sanciones secundarias afectan incluso a las empresas fuera de los EE. UU.
“No tiene que haber ningún nexo con los Estados Unidos para una transacción”, dijo. “Si el banco extranjero se compromete a proporcionar ciertos tipos de financiación al sector automovilístico y petrolero de Irán, y lo proporciona en ciertas cantidades, entonces estarían sujetos a las sanciones de los Estados Unidos, aunque no haya ningún otro vínculo de Estados Unidos con él”.
En 2018, cuando Estados Unidos se retiró del acuerdo de no proliferación nuclear de Irán, varias filiales de la IRISL en Hong Kong cambiaron de accionistas, incluyendo por primera vez en la lista de accionistas a las compañías navieras Montenavo y Santarosa, registradas en Chipre.
Una búsqueda en los registros de la compañía chipriota reveló que ambas compañías están controladas por el mismo accionista, un individuo con base en Shanghái llamado ChengCheng Dai.
Una de ellas, una filial de la IRISL llamada ‘Ideal Success Investment Ltd’. tiene como accionistas y directores a Ahmad Sarkandi y Ghasem Nabipour, ambos fueron objeto de sanciones estadounidenses en el momento de la creación de la empresa en 2008, según una reciente búsqueda en el registro de empresas de Hong Kong.
Se muestra que ChengCheng Dai ha recibido sus acciones de un individuo iraní, Fateh Tamiji en septiembre de 2018, un antiguo director general de ROD Ship Management, una subsidiaria de la IRISL que anteriormente fue objeto de sanciones de los Estados Unidos por el envío de armas.
Hay pocos detalles disponibles sobre ChengCheng Dai. Su fecha de nacimiento es 1992, y su dirección figura como Chunlei Village, Heqing, Shanghai.
Un correo electrónico enviado a la IRISL solicitando más información no recibió respuesta en el momento de redactar el presente informe.
Los recientes informes de los medios de comunicación sugieren que China e Irán están actualmente en conversaciones sobre un amplio acuerdo de cooperación bilateral que hará que China continúe importando petróleo iraní, además de convertirse en un importante inversor y socio del régimen totalitario iraní.
Según Feingold, China está interesada en asegurar que sus importaciones de petróleo iraní continúen, mientras que Irán tiene hambre de las exportaciones de tecnología de China.
“China no necesita prestar mucha atención a las sanciones de EE. UU.”, indicó. “Simplemente va a continuar con sus relaciones comerciales”.
Este artículo fue publicado originalmente en Radio Free Asia el 18 de noviembre de 2020.
