Una naviera iran\u00ed estatal sigue eludiendo las sanciones de Estados Unidos al operar a trav\u00e9s de una compleja red de empresas y filiales registradas en Hong Kong, docenas de las cuales son rastreables hasta un supuesto individuo en Shangh\u00e1i nombrado en los registros p\u00fablicos como Shen Yong, seg\u00fan revel\u00f3 una reciente investigaci\u00f3n de Radio Free Asia (RFA por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n
La RFA vincul\u00f3 con anterioridad a Shen Yong con cuatro compa\u00f1\u00edas navieras -Reach, Delight, Gracious y Noble- registradas en Hong Kong que fueron nombradas por haber hecho negocios con la Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), utilizando los registros de la compa\u00f1\u00eda en Hong Kong.<\/p>\n
Investigaciones posteriores demostraron que Shen Yong figura en los registros de unas 37 empresas registradas en Hong Kong, que entre ellas controlan por lo menos 10 buques portacontenedores oce\u00e1nicos y cinco petroleros. La mayor\u00eda de ellas est\u00e1n conectadas de alguna manera con la IRISL.<\/p>\n
La IRISL ha sido acusada anteriormente de transportar misiles bal\u00edsticos a Ir\u00e1n y materiales asociados con la proliferaci\u00f3n nuclear, y es un blanco frecuente de las sanciones de los Estados Unidos.<\/p>\n
Los registros corporativos muestran que la naviera iran\u00ed estatal IRISL comenz\u00f3 a establecer empresas registradas en Hong Kong en 2008, utilizando una compleja red de sociedades de cartera o sociedades fantasma.<\/p>\n
Esas empresas rara vez poseen activos o realizan actividades comerciales; su principal objetivo es actuar como accionista de otra empresa, y pueden utilizarse eficazmente en m\u00faltiples capas en diferentes lugares geogr\u00e1ficos para ocultar a los verdaderos propietarios de una empresa.<\/p>\n
Las primeras empresas vinculadas a la IRISL empiezan a aparecer en el registro de empresas de Hong Kong en 2008, aumentando gradualmente a medida que Ir\u00e1n fue sancionado por las Naciones Unidas en 2010, y aceler\u00e1ndose despu\u00e9s de 2016 con el establecimiento de al menos 10 nuevas empresas en Hong Kong, a pesar de que el pa\u00eds ha firmado un acuerdo de no proliferaci\u00f3n nuclear.<\/p>\n
Las resoluciones de las Naciones Unidas exigen que todos los Estados miembros congelen los activos pertenecientes a la IRISL o a sus agentes, as\u00ed como los de cualquier entidad, fondo o recurso econ\u00f3mico que sea propiedad o est\u00e9 controlado por la empresa.<\/p>\n
Pero es evidente que la resoluci\u00f3n no se aplic\u00f3 en Hong Kong, donde al menos 11 empresas vinculadas a la IRISL siguieron operando en la ciudad durante el per\u00edodo cubierto por las sanciones de las Naciones Unidas.<\/p>\n
El consultor de gesti\u00f3n de riesgos pol\u00edticos de EE. UU., Ross Feingold, dijo que EE. UU. podr\u00eda sentirse defraudado por la inacci\u00f3n de Hong Kong en materia de sanciones.<\/p>\n
“\u00bfQu\u00e9 opini\u00f3n tendr\u00e1 EE. UU. sobre la [falta de] acci\u00f3n de Hong Kong en materia de sanciones? Pensar\u00e1n que no ha hecho lo suficiente”, <\/em>dijo Feingold.<\/p>\n Dijo que es posible que Washington no pueda depender de la cooperaci\u00f3n de la ciudad en el futuro, dado el empeoramiento de las relaciones entre Estados Unidos y China.<\/p>\n “El hecho de que Hong Kong coopere o no con los EE. UU. est\u00e1 ahora sujeto a factores pol\u00edticos”<\/em>, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n La Oficina de Comercio y Desarrollo Econ\u00f3mico del gobierno de Hong Kong dijo a RFA que el gobierno de Hong Kong cumpli\u00f3 estrictamente con las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, y las implement\u00f3 de acuerdo con las instrucciones del Ministerio de Asuntos Exteriores de China en Pek\u00edn.<\/p>\n Si bien las autoridades de Hong Kong retiraron de la lista a 19 buques de la naviera iran\u00ed IRISL que fueron registrados en la ciudad en 2012, no parecen haber actuado en contra de las empresas que los controlaban.<\/p>\n Robert Clifton Burns, ex profesor asociado de derecho en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, especializado en sanciones econ\u00f3micas, dijo que las sanciones de la ONU imponen a los estados miembros la obligaci\u00f3n legal de incautar o congelar los activos vinculados a las partes sancionadas.<\/p>\n “Si alguien en un estado miembro que tiene una obligaci\u00f3n de bloqueo entra en posesi\u00f3n o control de la propiedad o los fondos de la persona bloqueada, entonces est\u00e1 obligado a ponerlo en una cuenta bloqueada”<\/em>, explic\u00f3.<\/p>\n “El ejemplo que siempre sol\u00eda dar era, si Osama Bin Laden entraba en un McDonalds y ped\u00eda una hamburguesa, no pod\u00edas darle la hamburguesa y si te daba los 5 d\u00f3lares para pagar la hamburguesa no pod\u00edas devolverle los 5 d\u00f3lares”<\/em>, agreg\u00f3.<\/p>\n Incluso bajo sanciones unilaterales de EE. UU., dijo Burns, las sanciones secundarias afectan incluso a las empresas fuera de los EE. UU.<\/p>\n “No tiene que haber ning\u00fan nexo con los Estados Unidos para una transacci\u00f3n”,<\/em> dijo. “Si el banco extranjero se compromete a proporcionar ciertos tipos de financiaci\u00f3n al sector automovil\u00edstico y petrolero de Ir\u00e1n, y lo proporciona en ciertas cantidades, entonces estar\u00edan sujetos a las sanciones de los Estados Unidos, aunque no haya ning\u00fan otro v\u00ednculo de Estados Unidos con \u00e9l”<\/em>.<\/p>\n En 2018, cuando Estados Unidos se retir\u00f3 del acuerdo de no proliferaci\u00f3n nuclear de Ir\u00e1n, varias filiales de la IRISL en Hong Kong<\/a> cambiaron de accionistas, incluyendo por primera vez en la lista de accionistas a las compa\u00f1\u00edas navieras Montenavo y Santarosa, registradas en Chipre.<\/p>\n Una b\u00fasqueda en los registros de la compa\u00f1\u00eda chipriota revel\u00f3 que ambas compa\u00f1\u00edas est\u00e1n controladas por el mismo accionista, un individuo con base en Shangh\u00e1i llamado ChengCheng Dai.<\/p>\n Una de ellas, una filial de la IRISL llamada ‘Ideal Success Investment Ltd’. tiene como accionistas y directores a Ahmad Sarkandi y Ghasem Nabipour, ambos fueron objeto de sanciones estadounidenses en el momento de la creaci\u00f3n de la empresa en 2008, seg\u00fan una reciente b\u00fasqueda en el registro de empresas de Hong Kong.<\/p>\n Se muestra que ChengCheng Dai ha recibido sus acciones de un individuo iran\u00ed, Fateh Tamiji en septiembre de 2018, un antiguo director general de ROD Ship Management, una subsidiaria de la IRISL que anteriormente fue objeto de sanciones de los Estados Unidos por el env\u00edo de armas.<\/p>\n Hay pocos detalles disponibles sobre ChengCheng Dai. Su fecha de nacimiento es 1992, y su direcci\u00f3n figura como Chunlei Village, Heqing, Shanghai.<\/p>\n Un correo electr\u00f3nico enviado a la IRISL solicitando m\u00e1s informaci\u00f3n no recibi\u00f3 respuesta en el momento de redactar el presente informe.<\/p>\n Los recientes informes de los medios de comunicaci\u00f3n sugieren que China e Ir\u00e1n est\u00e1n actualmente en conversaciones sobre un amplio acuerdo de cooperaci\u00f3n bilateral que har\u00e1 que China contin\u00fae importando petr\u00f3leo iran\u00ed, adem\u00e1s de convertirse en un importante inversor y socio del r\u00e9gimen totalitario iran\u00ed.<\/p>\nSanciones secundarias<\/h2>\n